2014年股东方审计问题关闭跟进第三次会议召开


123日下午,公司召开了2014年股东方审计问题关闭跟进第三次会议,会议由公司董事长兼总裁顾越峰主持,副总裁尤思福、苏天炳,公司总审计师、相关部门总经理以及监控代表等参加会议。

总审计师刘翠霞简要通报了2014年股东方审计问题总体情况及整改进度,要求各部门要对未关闭问题提出具体可行的整改措施、关闭时间,并落实到责任人;对于已关闭的审计缺陷,要从程序和制度上避免此类问题的重复发生,同时日常要做好自我评估工作,确保各项内控措施持续、有效。各部门分别汇报了本部门未关闭项的进展情况,并对进一步的关闭措施和关闭时间计划进行了讨论,总裁班子也对分管的FLTMLT业务分别提出了要求。会上还对如何降低库存、项目建设和大修工程结算工作相对滞后问题等进行了讨论。

财务部总经理方峻明建议各部门在开展业务时遇到任何内控问题均可以向各部门监控代表、财务监控组和内部审计寻求帮助,内部审计近两年也开展了大量的审计咨询服务,受到了不同专业人士的欢迎。

顾越峰总裁代表公司总裁班子感谢各部门在审计问题关闭过程中的工作和努力,希望继续努力关闭未关闭项并及时向方股东方汇报,同时从源头上做到审计缺陷真正关闭,防范风险。(王传海)