4月21日下午，公司第一届审计委员会第十九次会议在泉州办公楼15楼会议室召开，主席王仁德先生以及委员陈晓波先生、林立先生、苏励文先生出席了会议。

公司总审计师刘翠霞女士汇报了2014年内部审计关键绩效指标完成情况、对公司整体监控情况评价做了汇报；审计委员会秘书莫萍女士对上次会议跟进事项以及上次会议以来完成的主要审计项目进行了汇报，重点对委员苏励文先生提出的过去几年开展的服务商审计情况进行了回顾；财务部总经理方峻明先生作为管理层代表对公司的监控缺陷关闭情况和2015年监控计划做了汇报；毕马威审计对2014年财务报告审计情况以及2015年工作计划做了汇报。

四位委员、董事对内部审计2014年的工作表示肯定。认为福建联合石化内审团队是一支专业能力和水平较高的队伍，吸取了各方股东的先进经验并不断优化形成了自己的一套审计思路和方法，吸引了不少兄弟企业学习、交流，成为中石化合资企业的典范。2014年内部审计不仅100%完成了审计委员会下达的审计计划，还不断拓展审计服务领域，在审前咨询服务、审计调查等领域不断创新工作方法，在内部审计队伍能力提升及队伍建设方面有了较大进展。

委员们对内部审计过去几年开展的服务采购专项审计成果表示赞赏，认为不管是从收回的现金金额还是提出的中肯建议数量，都体现了内审计的职业价值和地位，希望今后继续走向不断总结、回顾、借鉴、提升的良性工作循环中。对2013年大检修审计发现的中高风险问题，希望结合2011年大修审计情况，给2015年大修管理团队多提供一些帮助和支持，避免重复性问题的发生。同时，委员们对2015年大修管理团队制定的改进措施和关闭计划表示认可，对方峻明先生代表总裁班子提出的监控工作计划、审计发现的监控缺口关闭以及内部业务流程优化工作给予了充分肯定，要求管理层加强未关闭缺陷业务管理，防范业务风险。

会议审议了毕马威出具的《2014年审计报告》并一致同意请求董事会批准这个报告。下次审计委员会会议与董事会会议将一起召开。（王传海）